AML munkatárs (nemzetközi befektetési tanácsadó vállalat) Budapest

AML munkatárs (nemzetközi befektetési tanácsadó vállalat)
Budapest
Budapest, Pest megye

Sok száz milliárd HUF kezelt vagyonnal rendelkező befektetési tanácsadó vállalatunkhoz keressük leendő AML munkatársunkat. AML területhez kapcsolódó feladatok

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatok ellátása;

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozásához és megelőzéséhez kapcsolódó szabályozói feladatok ellátása;

Pmt. monitoring, szűrőrendszer működtetése, fejlesztése;

Ügyfélprofilozási feladatok ellátása;

Pénzmosási és terrorizmus finanszírozási gyanúk kezelése, kivizsgálása, bejelentések megtétele, kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítése, nyilvántartások vezetése;

Pmt. -hez kapcsolódó kockázat felmérési, kezelési feladatok ellátása, dokumentálása;

Pmt. -hez kapcsolódó oktatóanyag, teszt elkészítése, karbantartása, az érintett személyi kör számára oktatások megszervezése, megtartása;

Pmt. szerinti azonosítási folyamatok, KYC, ügyfélkockázat felmérési folyamatok szükség szerinti felülvizsgálata, módosítások előterjesztése;

Front office és háttérterületek támogatása Pmt. jellegű ügyfél megkeresések esetén és megkeresések megválaszolása;

Szükség szerint részvétel az ügyfél-átvilágítási folyamatban, a társaság érintett szervezeti egységeinek támogatása.

Hatósági kapcsolattartási feladatok

Hatósági kapcsolattartás, hatósági megkeresések teljes körű ügyintézése (MNB, NAV, Közjegyző, Végrehajtók, bíróságok, stb. );

Hatósági vizsgálatok során kapcsolattartási feladatok ellátása, részvétel az ellenőrzések koordinációjában.

Elvárások:

Felsőfokú jogi vagy közgazdasági végzettség;

Legalább 3 éves AML területen szerzett szakmai gyakorlat;

Komplex, folyamatszemléletű gondolkodás;

Önálló munkavégzés, jó problémamegoldó képesség;

Angol nyelvtudás;

Felhasználói szintű számítógépes ismeretek;

Büntetetlen előélet igazolása;

Jó kommunikációs képesség;

Előnyt jelent:

MsOffice programok (főként excel, word) magas szintű ismerete

Amit nyújtani tudunk:

Versenyképes jövedelem, (cafeteria + bónusz)

Elegáns irodai környezet;

Dinamikus, fiatal csapat;

Változatos, sokrétű feladatok;

Azonnali munkakezdés.